हरियाणातील सोनीपतमध्ये बॉलिवूड कलाकार श्रेयस तळपदे आणि आलोकनाथ यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या एका सोसायटीतील ५० लाखांहून अधिक लोक करोडो रुपये घेऊन पलायन करण्याशी संबंधित आहे. बॉलिवूडच्या दोन्ही कलाकारांनी या कंपनीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले होते. एवढेच नाही तर या कंपनीच्या कार्यक्रमात बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदही प्रमुख पाहुणे म्हणून आला होता.
पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार, कंपनीने ६ वर्षांपासून लोकांकडून पैसे वसूल केले. मुदत ठेवी (FD) आणि इतर मार्गांनी कंपनीत पैसे गुंतवल्यास त्यांना मोठा परतावा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. लोकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी महागड्या आणि मोठ्या हॉटेल्समध्ये सेमिनार आयोजित केला. मल्टीलेव्हल मार्केटिंगच्या धर्तीवर प्रोत्साहनाच्या बहाण्याने एजंट तयार केले गेले. ज्याद्वारे लोक जोडले गेले.
सुरुवातीला कंपनीने काही लोकांना पैसेही दिले, मात्र, कोट्यवधी रुपये जमा झाल्यावर ती नाखुशी झाली. लोकांनी पैसे मागितल्यावर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आधी त्यांचे मोबाईल बंद केले. त्यानंतर ही फसवणूक उघडकीस आल्यावर कंपनीने हरियाणातील आपली अनेक कार्यालये बंद केली.
कंपनीची संपूर्ण राज्यात २५० हून अधिक सुविधा केंद्रे होती जी एजंटांनी उघडली होती, तर कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी केवळ ऑनलाइन पद्धतीने काम करत होते. पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये तळपदे आणि आलोकनाथ यांच्यासह १३ जणांची नावे आहेत.
१८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी, असंध रोड, पानिपत येथे सोसायटीचा एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होता.
वाचा सोसायटीच्या फसवणुकीची संपूर्ण कहाणी....
मोठ्या परताव्याच्या आमिषाने २०१६ मध्ये सुरुवात केली
पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये सोनीपत येथील विपुल कुमार यांनी सांगितले की, बहु-राज्य सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत इंदूर, मध्य प्रदेश येथे ह्युमन वेल्फेअर क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची नोंदणी करण्यात आली होती. जे १६ सप्टेंबर २०१६ पासून हरियाणासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत होते.
सोसायटीने लोकांना मुदत ठेव (FD) आणि आवर्ती ठेव (RD) योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची ऑफर दिली. यासाठी गुंतवणूकदारांना मोठ्या परताव्याची आमिषही देण्यात आली. यावेळी एजंटांना मोठ्या प्रमाणात सवलती देऊन अधिकाधिक लोकांकडून पैसे उकळण्यात आले.
लोकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी सोसायटी मोठ्या हॉटेलमध्ये पार्ट्या आयोजित करत असे. अनेकवेळा चित्रपटसृष्टीतील व्यक्तींनाही आमंत्रित करण्यात आले.
सोसायटीने मल्टी-लेव्हल मार्केटिंगचे मॉडेल स्वीकारले, ज्यामध्ये एजंटना नवीन गुंतवणूकदारांना जोडण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले गेले. सोसायटीने सुरुवातीला स्वतःला एक विश्वासार्ह वित्तीय संस्था म्हणून सादर केले. त्यांनी लोकांना आश्वासन दिले की, त्यांचे पैसे सुरक्षित असतील. मुदतपूर्तीची रक्कम वेळेवर दिली जाईल.
विपुलच्या म्हणण्यानुसार, या सोसायटीचे मुख्य कार्यालय हरियाणातील महेंद्रगडमध्ये होते. सोसायटीने पैसे जमा करण्यासाठी स्वत:चे सुविधा केंद्र सुरू केले होते. अशाप्रकारे, संपूर्ण हरियाणामध्ये २५० हून अधिक केंद्रे कार्यरत होती. पानिपतसारख्या काही मोठ्या शहरात सोसायटीच्या चेस्ट शाखा उघडल्या गेल्या. काही शहरांमध्ये सोसायटीने स्वत:ची रुग्णवाहिका सेवा तसेच मोबाईल एटीएम व्हॅन सुरू केली होती.
सोसायटीने मोबाईल एटीएमची सेवाही सुरू केली होती, सोसायटीला मोठा फायदा होत असल्याचे लोकांना वाटले. एके दिवशी ते फसवणुकीचे बळी ठरतील हे त्यांना माहीत नव्हते.
सोसायटीने मोबाईल एटीएमची सेवाही सुरू केली होती, सोसायटीला मोठा फायदा होत असल्याचे लोकांना वाटले. एके दिवशी ते फसवणुकीचे बळी ठरतील हे त्यांना माहीत नव्हते.
विपुलने सांगितले की त्याने एकट्याने १ हजारांहून अधिक खाती उघडली होती, त्यापैकी सोसायटीने अद्याप एकही पैसे परत केलेले नाहीत. हरियाणात ५० लाखांहून अधिक लोक सोसायटीशी निगडित असल्याचे ते सांगतात. यामध्ये एजंट आणि गुंतवणूकदार दोघांचाही समावेश आहे. मताधिकार घेऊन एजंट घरी बसून काम करायचे. सर्व काम ऑनलाइन झाले.
सोसायटीत नवीन लोकांना सामावून घेण्यासाठी अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. त्यासाठी प्रशिक्षणाच्या नावाखाली मोठमोठ्या हॉटेल्समध्ये पार्ट्याही झाल्या. ज्यामध्ये एजंटांनाही बोलावण्यात आले होते. या कार्यक्रमांचे आयोजन करून सोसायटीने एजंटांना त्यांचे पैसे सुरक्षित असल्याची खात्री दिली.
सन २०१६ ते २०२३ या काळात या सोसायटीने व्यवस्थित काम केल्याचे विपुलने स्वतः पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत सांगितले. लोकांची गुंतवणूक परिपक्व झाल्यावर त्यांना पैसेही परत करण्यात आले. याशिवाय नवीन गुंतवणूकदार जोडणाऱ्या एजंटांनाही वेळेवर प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात आली.
मोठमोठे दावे करून, आमिष दाखवून सोसायटीने आपला खरा हेतू अनेक वर्षे लपवून ठेवल्याचे विपुलने सांगितले. त्यामुळे फसवणुकीचा संपूर्ण अड्डा तयार झाला होता. २०२३ मध्ये सोसायटीतील लोकांनी त्यांचे खरे रंग दाखवायला सुरुवात केली.
सोसायटीच्या कामकाजात गंभीर समस्या निर्माण होऊ लागल्या. आधी एजंटांचे धाबे दणाणले. मग गुंतवणूकदारांच्या परिपक्व रकमेचे पेमेंटही विस्कळीत होऊ लागले. असे विचारले असता सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी नेहमीच ‘सिस्टीम अपग्रेड’ची सबब दिली.
प्रश्न विचारला असता, मालकांनी त्यांचे फोन बंद केले, कार्यालयांना कुलूप लावले
या समस्यांबाबत गुंतवणूकदार व एजंटांनी सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांना खोटे आश्वासन देण्यात आले. हळूहळू जेव्हा लोक सोसायटीच्या सदस्यांवर फसवणूक केल्याचा आरोप करू लागले तेव्हा सोसायटीच्या मालकांनी त्यांचे एजंट आणि गुंतवणूकदारांशी संपर्काची सर्व माध्यमे बंद केली. एवढेच नाही तर कार्यालयात लोकांनी गोंधळ घातल्याने सर्व कार्यालयांना टाळे ठोकून सर्व अधिकारी व कर्मचारी लोकांचे कोट्यवधी रुपये घेऊन पळून गेले.
एजंटने अधिक लोकांना जोडल्यास, त्यांना बक्षीस म्हणून ट्रॉफी दिली जाते. बॉलीवूड अभिनेता श्रेयस तळपदे यालाही सोसायटीच्या प्रचारासाठी नियुक्त करण्यात आले होते.
विपुलच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी दिग्दर्शक नरेंद्र नेगी, समीर अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, परीक्षित पारसे, आरके शेट्टी, राजेश टागोर (मुख्य प्रशिक्षक), संजय मौदगील (मुख्य प्रशिक्षक), बॉलिवूड अभिनेता श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ (ब्रँड ॲम्बेसेडर), पप्पू शर्मा (हरियाणा प्रमुख), आकाश श्रीवास्तव (हरियाणा प्रमुख), रामकवार झा (चेस्ट शाखा) आणि शबाबाई हुसेन यांच्याविरुद्ध कलम 316(2), 318(2),(4) बीएनएस अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी काही गुंतवणूकदारांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी २५ जानेवारी रोजी न्यायालयात होणार असून, त्यात सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांना लोकांचे पैसे कसे परत करणार, याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे.
